МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

Фиктивные финансовые компании «Агарти» и «Гранд финанс», участвовавшие в схеме хищения и конвертации более одного миллиарда гривен через «МТБ банк» при реализации государственных строительных программ, контролируется одним из основных украинских «обнальщиков» Виктором Яровым. Об этом издательству рассказал сотрудник оперативного подразделения Государственной фискальной службы Украины.

«Мы знаем и разрабатываем все основные украинские «обнальные» группы. Большей частью нас интересуют схемы минимизации уплаты НДС, которые в основном реализуются через подставные, фиктивные предприятия. Эти схемы также используются для хищений государственных средств», - рассказал правоохранитель

По его словам, в прошлом году компании Виктора Ярового ООО «Адога универс» и ООО «Стокхолд» использовали НДС с табачных изделий для построения схемы уклонения предприятиями реального сектора экономики от уплаты налогов в размере более 60 миллионов гривен.

«Виктор Яровой остается одним из самых дерзких «обнальщиков» в Украине. Он на рынке уже очень давно, ранее работал с херсонским «конвертатором» Евгением Пулей, на данный момент покинувшем Украину. В 2018 году, Яровой, активно договаривался с банками о снятии больших сумм наличных денег, для чего подыскивал банки, у которых должны были вот-вот забрать лицензию, например, банк «Глобус» и «Юнисон». Но это были «моментальные сливные операции». Гораздо интереснее его отношения с аккумулирующими банками, где собирались деньги перед снятием. Риск наложения ареста требовал установления близких отношений не просто с менеджментом, а с собственниками банков. Одним из таких банков для Ярового и стал «МТБ банк», - отметил правоохранитель.

По данным СМИ, Виктор Яровой входит в пятерку самых крупных «обнальщиков» Украины и, благодаря контактам в Службе безопасности Украины, остается непубличной личностью. Он пытается занять позицию переговорщика между представителями теневой экономики и властью, на фоне применения Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций к игрокам теневого рынка

Нажмите Enter для поиска или ESC для закрытия